日照港: 日照港第八届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

2025-04-14 17:47

（原标题：日照港第八届监事会第十一次会议决议公告）

日照港股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年3月27日召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等。监事会对2024年年度报告的编制和审议程序、内容和格式进行了审核，认为其符合相关法律法规和公司章程的规定，真实反映公司财务状况和经营成果。会议还审议通过了关于制定2025年度监事薪酬方案的议案，其中涉及监事锁旭升、谢春虎、吕佐武的薪酬方案，相关人员回避表决。此外，会议审议了关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案，全体监事回避表决，直接提交股东会审议。会议还审议通过了2024年度利润分配预案、内部控制评价报告、公司可持续发展报告等议案。最后，会议同意由公司董事会召集2024年年度股东会，具体安排详见公司发布的2024年年度股东会通知。